书文小说

手机浏览器扫描二维码访问

第27章 李天一惊诧于这笔钱的来历令人胆寒（第2页）

这意味着，洛先生一次性向他这里存入了如此巨额的资金！

而且还是美元！

如此庞大的数额，若是在一般的小银行，处理这样的业务恐怕要费一番周折，需从各个分行调动资金。

然而，商行的储备充足，能够迅速为洛尘办妥这一切。

尽管如此，李天一仍然感到震惊，洛先生究竟是哪家企业的大佬，居然能赚到这么多钱？关键是……他还只是一个高中生？一个正在准备高考的学生，竟然在考试前夕拥有了五千万美元的收入？这简直难以置信。

“行长，要不要核查一下洛先生海外公司的转账记录？”

刘秘书飞速敲击着键盘，目光紧盯着屏幕，询问李天一。

李天一点点头。

根据各大银行的规定，由于涉及外汇，必须核实这笔交易的合法性。

长久以来，不少境外人士带着来历不明的大量美元试图进入龙国进行非法交易。

如果不进行安全审查，银行是不会办理此类业务的。

这是铁律，即使刘秘书不提，李天一心中也明白。

换句话说，只要李天一安排人员进行核查，就能了解洛尘这五千万美元的来源，是从事何种业务所得？来自何处？转账主体是否合法合规？洛尘获得这笔钱以及接收这笔钱是否合法，银行都需要一清二楚。

否则，这笔钱是不可能兑换给他的。

“现在，查一下洛先生的海外公司，是谁给他转了这五千万美元，这笔钱是否合法。”

“明白。”

全体员工立刻行动起来，利用工具追踪到了洛尘在海外的公司。

同时，他们要核实洛尘的公司是否手续完备，合法运营。

“洛先生的公司一切合规，按正规程序设立，主要业务是精密仪器的海外贸易。”

李天一深呼吸一口，他对这位洛先生越发看不透了。

一个高中生，竟然在海外涉足精密仪器贸易？这年轻人真是不简单，让李天一不禁心生敬佩。

“那么，这笔钱是从哪个机构转来的？对方在哪里？有营业执照或相关证明吗？”

李天一继续追问。

三位在外汇柜台工作的员工继续操作。

很快，他们调出了该公司的收款记录。

就在这时。

一位员工疑惑地喊道：“李行长！

你快来看看这个！”

李天一脸色困惑：“怎么了？发生什么事了吗？”

旁边的两位同事，都默不作声。

情况似乎变得微妙起来！

李天一疾步上前，架上他的近视眼镜，凑近屏幕审视搜索出的信息。

【付款方：宫廷财政局。

付款地：皇城xxxxxx代理机构：龙国顶级金融机构。